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16
May
2019
Certificación

Certified Financial Crime Specialist - RD en Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo - Sector No Financiero

Lugar de reunión: Av. Winston Churchill esq. Max Henríquez Ureña, Local In Tempo local 304, Evaristo Moales  |  Ciudad: Santo Domingo, Dominican Republic
Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo
01
Jul
2019
Diplomado

Diplomado en Prevención y Gestión de Riesgos del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Lugar de reunión: Av. Winston Churchill, esq. Max Henríquez Ureña, edificio In Tempo local 304, Evaristo Morales
06
Jul
2019
22
Jul
2019
Curso Abierto Diplomado

Eventos potenciales de riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva: Circular 03-18

Lugar de reunión: Av. Winston Churchill, esq. Max Henríquez Ureña, edificio In Tempo local 304, Evaristo Morales

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