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05
Mar
2018
Taller

Documentando y Analizando la Procedencia de los Fondos del Cliente.

Lugar de reunión: Por Definir
*Incluye Estudio y Análisis de los Estados Financieros como evidencia de la Procedencia de los Fondo
12
Mar
2018
13
Mar
2018
07
Abr
2018
Certificación

Certificación "Certified Financial Crime Specialist – RD" en Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo – Santiago PUCMM

Lugar de reunión: PUCMM, Santiago  |  Ciudad: Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic

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