Proximos eventos

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01
Mar
2018
Taller

Diseño e Implementación del Programa de Cumplimiento y PLAFT sector: Dealers y Concesionarios de Vehículos, Venta de Barcos y Aviones

Lugar de reunión: Crowne Plaza Santo Domingo  |  Ciudad: Santo Domingo, Dominican Republic
Incluye Panel de Discusión
12
Mar
2018
13
Mar
2018
Taller

Diseño e Implementación del Programa de Cumplimiento y PLAFT sector: Ventas de Armas, Joyerías y Compra Venta

Lugar de reunión: Crowne Plaza Santo Domingo  |  Ciudad: Santo Domingo, Dominican Republic
20
Mar
2018
Taller

Diseño e Implementación del Programa de Cumplimiento y PLAFT sector: Casinos, Juegos de Azar y Bancas de Lotería.

Lugar de reunión: Crowne Plaza Santo Domingo  |  Ciudad: Santo Domingo, Dominican Republic
07
Abr
2018
Certificación

Certificación "Certified Financial Crime Specialist – RD" en Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo – Santiago PUCMM

Lugar de reunión: PUCMM, Santiago  |  Ciudad: Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic
23
Abr
2018
Taller

Diseño e Implementación del Programa de Cumplimiento y PLAFT sector: Seguros y Corredores

Lugar de reunión: Por Definir
* Incluye Panel de Discusión
09
May
2018
Taller

Documentando y Analizando la Procedencia de los Fondos del Cliente.

Lugar de reunión: Por Definir
*Incluye Estudio y Análisis de los Estados Financieros como evidencia de la Procedencia de los Fondo

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